生意伙伴“反目”举报,牵出骗取鞍山银行6300万贷款案

2020-06-02 08:36 分类:行业新闻 来源:

生意同伴因经济纠纷告发,牵连出一桩银行骗贷案。

5月30日,鞍山市铁东区人民法院一审判决,对北钢管业(营口)有限公司(简称“北钢管业”)原法人骗得鞍山银行6300万告贷的违法行为,免于刑事处分。

判决书显现,2015年12月,北钢管业原法定代表人房某林与郭某相识。在往来谈天中,郭某自称知道大领导,能帮其拿出30亿元出资到北钢管业,能够把北钢管业做大做强。得到信赖后,房某林遂将北钢管业法定代表人改变为郭某,并约好改变收效十天后,郭某付出房某林5000万元。

因为运营未达预期,一场对立因而而起。“郭某没有依照协议实行付出5000万元,他运营期间并没有引入出资,也没有拿到中石油和中石化的大额订单。北钢管业营口有限公司的告贷在这期间逾期,银行提起民事诉讼,法院对企业进行固定资产查封和账户查封,大批职工被解雇”房某林表明,郭某提出要补偿他3000万元现金,不然就去中纪委告我。

对发生的对立,两边各不相谋。事情发生后,郭某向公安机关告发。

依据相关证明,2018年1月24日,鞍山市接到辽宁省公安厅经侦总队《关于对郭某反映房某林等人涉嫌违纪、违法犯罪状况展开核对的告诉》。

郭某在告发中称:在我处理运营北钢管业期间得知,2015年12月30日至2016年3月30日,鞍山银行成功支行和建造支行一向为北钢管业处理告贷的假贷还贷转贷事务。这些事务都是在我不知情的状况下,由房某林同鞍山银行的成功支行和建造支行处理的这些事务,总额达5.4亿元。处理事务的时分,我没有供给过公章、财政章、法人章。

“成功支行行长杨静和建造支行行长周某明知我是北钢管业法定代表人,仍同房某林处理告贷的假贷还贷、转贷事务,我以为他们施行了违法犯罪行为。”郭某表明,一起该企业有做假账骗得税款,给银行做假账骗得多家银行告贷24.5亿元。

不过,郭某告发中所称违法事项及涉案金额,并未彻底得到证明。经鞍山市铁东区人民法院查明,2015年12月,被告人房某林在担任北钢管业法定代表人时,使用虚拟供销合同向鞍山银行成功支行请求流动资金告贷,总金额为6300万元。

2018年9月7日,公安机关对房某林涉嫌骗得告贷案立案侦查,一周后,北钢管业归还鞍山银行告贷人民币6300万元。

鞍山银行成功支行信贷员证明,北钢管业在鞍山银行共四笔告贷合计5.63亿元,金额分别为2亿元、2亿元、6300万元、1亿元。现在以上一切告贷均已还清,未对鞍山银行形成丢失。

法院以为,被告人房某林采纳诈骗手法获得银行告贷,给银行形成重大丢失,其行为已构成骗得告贷罪。考虑到房某林能在公安机关照实供述自己的犯罪事实,且悉数返还银行告贷,依法能够对其从轻处分。

一审判决,被告人房某林犯骗得告贷罪,免予刑事处分。