稠州银行永康支行违法遭罚 国际收支统计申报违规

2020-06-30 08:31 分类:公司新闻 来源:

  北京6月29日讯 国家外汇办理局浙江省分局近来发布的行政处分决定书(金外管罚〔2020〕8号)显现,浙江稠州商业银行股份有限公司(以下简称“稠州银行”)永康支行存在未依照规则进行国际收支计算申报的违法违规行为。依据《中华人民共和国外汇办理条例》第四十八条规则,国家外汇办理局金华市中心支局对其责令改正,给予正告,处分款5万元。

  据2019年度报告,稠州银行的前两大股东为浙江东宇物流有限公司、宁波杉杉股份有限公司(简称“杉杉股份”,600884.SH),持股份额均为7.06%。

  《中华人民共和国外汇办理条例》第四十八条规则:有下列景象之一的,由外汇办理机关责令改正,给予正告,对组织能够处30万元以下的罚款,对个人能够处5万元以下的罚款:

  未依照规则进行国际收支计算申报的;

  (二)未依照规则报送财政会计报告、计算报表等材料的;

  (三)未依照规则提交有用单证或许提交的单证不真实的;

  (四)违背外汇账户办理规则的;

  (五)违背外汇挂号办理规则的;

  (六)回绝、阻止外汇办理机关依法进行监督查看或许查询的。

  以下为处分原文: