苏州银行宿迁分行违反反洗钱法遭罚 统计报表不符实情

2020-06-25 08:26 分类:公司新闻 来源:

  北京6月24日讯 央行网站今天发布行政处罚信息公示(南银)罚字〔2020〕第22号,姑苏银行宿迁分行存三宗违法违规行为,人民银行南京分行对其正告,并处罚款41万元。 

  姑苏银行宿迁分行三宗违法违规行为别离为供给与实际情况不符的计算报表、未按规则实行客户身份辨认责任、未按规则报送账户材料。 

  王海云、费云波对反洗钱法违规行为负有责任,人民银行南京分行对二人别离罚款1万元。 

  记者查询,银保监会网站于2018年7月23日发布关于费云波任职资历的批复,核准费云波姑苏银行宿迁分行危险总监任职资历。 

  以下为全文: